第一章(zhang) 總則
第一條 為(wei)明確公(gong)(gong)司董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)的職(zhi)責(ze)權(quan)限，規(gui)(gui)范公(gong)(gong)司董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)的議事(shi)(shi)方式和(he)決策程(cheng)序，促使公(gong)(gong)司董(dong)事(shi)(shi)和(he)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)有(you)效地履行職(zhi)責(ze)，提(ti)高公(gong)(gong)司董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)規(gui)(gui)范運作和(he)科學決策水平(ping)，根據《中(zhong)華人民(min)共(gong)和(he)國公(gong)(gong)司法(fa)》（以下簡稱“《公(gong)(gong)司法(fa)》”）、《中(zhong)華人民(min)共(gong)和(he)國證(zheng)券法(fa)》、《上市公(gong)(gong)司章程(cheng)指引(yin)（2022年修訂）》、《上海證(zheng)券交易所股票上市規則（2022年修訂）》（以(yi)下簡稱“《股(gu)票上市(shi)規(gui)(gui)則》”）、《上市(shi)公(gong)(gong)司治理(li)準則》及《寧波韻升股(gu)份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司章程》（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司章程”）等有(you)關規(gui)(gui)定，制定本規(gui)(gui)則。
第二章 董事會(hui)的組(zu)成和職權
第二條 公司(si)依法設立董事(shi)會，董事(shi)會對股(gu)東大會負(fu)責(ze)。
第三條(tiao) 公司(si)董事會(hui)由7名董事組(zu)成(cheng)，設董事長1名，其中獨立(li)董(dong)事3名。
第四條(tiao) 董事會(hui)行(xing)使(shi)下列職權：
（一）召集(ji)股(gu)東(dong)大(da)會(hui)，并向(xiang)股(gu)東(dong)大(da)會(hui)報告工(gong)作；
（二(er)）執行股東(dong)大會的(de)決議(yi)；
（三）決定公司(si)的經營計劃和投(tou)資方案(an)；
（四）制訂公(gong)司(si)的年度財(cai)務預算方案、決算方案；
（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（六）制訂公司(si)增(zeng)加或減(jian)少注冊資本、發(fa)行債券或其他證券及上市方案；
（七）擬訂(ding)公(gong)(gong)(gong)司重(zhong)大收購(gou)、收購(gou)本(ben)公(gong)(gong)(gong)司股票或(huo)者(zhe)合并、分立、解散及變更(geng)公(gong)(gong)(gong)司形(xing)式的方案(an)；
（八）在股東(dong)大會授權范圍內，決定(ding)公司對(dui)外(wai)投資、收購出售(shou)資產、資產抵押(ya)、對(dui)外(wai)擔保事項、委托理財、關聯(lian)交易(yi)、對(dui)外(wai)捐贈等事項；
（九）決(jue)定公司內部管理機構的設置；
（十）決定(ding)聘任(ren)或(huo)者(zhe)解聘公(gong)(gong)司(si)總經(jing)(jing)理、董事(shi)會秘(mi)書(shu)及其他高級管(guan)理人(ren)員，并決定(ding)其報(bao)酬事(shi)項和獎懲事(shi)項；根據經(jing)(jing)理的(de)提名，決定(ding)聘任(ren)或(huo)者(zhe)解聘公(gong)(gong)司(si)副經(jing)(jing)理、財務負責人(ren)等高級管(guan)理人(ren)員，并決定(ding)其報(bao)酬事(shi)項和獎懲事(shi)項；
（十一）制定公司的基本管理制度；
（十二）制訂(ding)公司章(zhang)程的修改(gai)方案；
（十三(san)）管理公司信息披露事項(xiang)；
（十(shi)四）向股(gu)東(dong)大(da)會提請聘請或更(geng)換為公司審計的會計師事(shi)務所(suo)；
（十五）聽(ting)取公司經理的工(gong)作匯報并檢(jian)查總經理的工(gong)作；
（十六）審議批準公(gong)司與關(guan)聯自然(ran)人發生的(de)交易金額（包括承擔的(de)債務和費用）在30萬元人(ren)民幣以上的(de)關聯交易；審議批準公司與(yu)關聯法人(ren)（或(huo)者其他組織）發生(sheng)的(de)交易金額(e)（包括承擔的(de)債務和(he)費用）在300萬元人民幣(bi)以上(shang)，且占(zhan)公司最近一期經審(shen)計凈資產絕對值0.5%以上的關聯(lian)交易；
（十七）審議除需由股東(dong)大會批準以外(wai)的擔(dan)保(bao)事項；
（十八）法律(lv)、行(xing)政法規、部門規章或公司章程授予(yu)的(de)其他職權(quan)。
董(dong)(dong)事會(hui)審議本(ben)條第(di)(di)一款第(di)(di)（十(shi)七）項(xiang)規定的對外擔保事項(xiang)時(shi)，除應(ying)當(dang)經全體董(dong)(dong)事的過半數通過外，應(ying)當(dang)取得出席(xi)董(dong)(dong)事會(hui)會(hui)議的三(san)分(fen)之(zhi)二以上董(dong)(dong)事同意。
第五條 公司發生的交易(yi)達到下列標準之一(yi)的，須經董事會審議通過并及(ji)時披露：
（一）交易涉及(ji)的資(zi)產總額（同時存(cun)在帳(zhang)面值(zhi)和評估(gu)值(zhi)的，以(yi)高者為準(zhun)）占公司(si)最近一期經審(shen)計總資(zi)產的10%以上；
（二(er)）交易標的（如股權(quan)）涉及的資(zi)(zi)產(chan)(chan)凈(jing)額（同時存在(zai)賬面值和評估值的，以高(gao)者為準）占公司最近一期經審(shen)計凈(jing)資(zi)(zi)產(chan)(chan)的10%以(yi)上，且絕對金額超過1000萬元；
（三）交易的成交金(jin)額（包括承擔的債務和費用）占公司最近一期(qi)經審(shen)計(ji)凈資產的10％以上，且絕(jue)對金額超過1000萬(wan)元；
（四(si)）交易產(chan)生的利(li)潤占(zhan)公司最近一個會計年度經審計凈(jing)利(li)潤的10％以上(shang)，且絕對金額超過100萬元；
（五）交易標的（如股(gu)權(quan)）在最(zui)近一個會計年度相關的營業收入(ru)占公司最(zui)近一個會計年度經審計營業收入(ru)的10％以(yi)上，且絕(jue)對(dui)金額(e)超(chao)過(guo)1000萬(wan)元；
（六）交易(yi)標(biao)的（如股(gu)權）在(zai)最近一個(ge)(ge)會計年度相(xiang)關的凈利潤占(zhan)公(gong)司最近一個(ge)(ge)會計年度經審計凈利潤的10％以上，且絕對金(jin)額超(chao)過100萬(wan)元。
上述(shu)指標涉及的數(shu)據如為負值(zhi)，取其(qi)絕對(dui)值(zhi)計算。
第六條 公司董(dong)事(shi)為自(zi)然人，有下列(lie)情形之一的(de)，不能擔任公司的(de)董(dong)事(shi)：
（一(yi)）無(wu)民事(shi)行(xing)為能力(li)或者限制民事(shi)行(xing)為能力(li)；
（二）因(yin)貪污、賄賂、侵占財產、挪用(yong)財產或者破壞(huai)社會(hui)主義市場(chang)經濟秩序，被判處刑罰，執行期(qi)滿(man)未逾5年，或者(zhe)因犯(fan)罪被剝奪政治權利，執行期滿(man)未逾5年；
（三）擔任破(po)(po)產清(qing)算(suan)的(de)(de)公司(si)、企(qi)業(ye)的(de)(de)董事或者廠(chang)長(chang)、總經理，對該公司(si)、企(qi)業(ye)的(de)(de)破(po)(po)產負有個人責任的(de)(de)，自(zi)該公司(si)、企(qi)業(ye)破(po)(po)產清(qing)算(suan)完結之(zhi)日起未逾3年；
（四）擔任(ren)因違法被吊(diao)銷營業(ye)執(zhi)照、責(ze)令關閉(bi)的公司、企業(ye)的法定代表人(ren)，并負有個人(ren)責(ze)任(ren)的，自該公司、企業(ye)被吊(diao)銷營業(ye)執(zhi)照之(zhi)日(ri)起未逾3年；
（五）個人所負數額較(jiao)大的債務到期(qi)未清償；
（六）被中(zhong)國證監(jian)會采取不(bu)得擔任公司董事、監(jian)事、高級管理人員的(de)市場禁入措施，期限(xian)未屆滿的(de)；
（七(qi)）被證券(quan)交易所公(gong)開認定不適(shi)合擔(dan)任公(gong)司(si)董事、監事和(he)高(gao)級(ji)管理(li)人員，期限尚(shang)未屆滿；
（八）最近36個月內受到證券交易(yi)所(suo)公開譴責(ze)或者(zhe)2次(ci)以(yi)上通報批(pi)評；
（九）法律、行政法規(gui)或部門規(gui)章規(gui)定的(de)其他(ta)內容。
以上期間(jian)，應當以董事、監事和高級管(guan)理人(ren)員候選人(ren)經公司有權機構聘(pin)任議(yi)案審議(yi)通過的(de)日期為(wei)截止(zhi)日。
董事候(hou)選人應(ying)(ying)在(zai)知(zhi)悉或(huo)理應(ying)(ying)知(zhi)悉其被推舉(ju)為董事候(hou)選人的(de)第(di)一時(shi)間(jian)內，就其是否存在(zai)上述(shu)情形向(xiang)董事會報(bao)告。
董(dong)事(shi)候選人存(cun)在本(ben)條第(di)一款所(suo)列(lie)情形(xing)之一的，公司不得將其作(zuo)為董(dong)事(shi)候選人提(ti)交股東大會或者董(dong)事(shi)會表(biao)決。
違反(fan)本(ben)條規定選舉、委派(pai)董事的，該(gai)選舉、委派(pai)或者(zhe)聘任無效。董事在任職期間出現本(ben)條情形的，公司解除其職務。
第(di)三章 董事長
第七條 董事會設(she)董事長1人，董事長由董事會以全體(ti)董事過半數選舉產生。
第八條 董事長行使下列職權：
（一(yi)）主(zhu)持(chi)股東(dong)大會和召集、主(zhu)持(chi)董事會會議（二）督促(cu)、檢查董事會決議的執(zhi)行；
（三）簽署(shu)董事會重要文件和其他(ta)應由公司法定代表人(ren)簽署(shu)的其他(ta)文件；
（四(si)）行(xing)使(shi)法定代表人的職權(quan)；
（五(wu)）董事會授權董事長在(zai)公(gong)司最近一期經審計凈資產5%范圍內決(jue)定公(gong)(gong)司的各項(xiang)投資、資產抵押(ya)，其審(shen)批程序(xu)等按公(gong)(gong)司財務制度規(gui)定執(zhi)行。
（六）在(zai)發生(sheng)特(te)大自(zi)然(ran)災害等不可(ke)抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法(fa)律(lv)規定(ding)和公司利益(yi)的特(te)別處置權(quan)，并在(zai)事后向公司董事會(hui)和股東(dong)大會(hui)報告(gao)；
（七）董事會授(shou)予的其(qi)他職權。
第九條 董事長(chang)不(bu)能履(lv)行(xing)職務或者不(bu)履(lv)行(xing)職務的，由半數以上董事共同(tong)推舉一(yi)名董事履(lv)行(xing)職務。
第四章 董事(shi)會組織機構
第十條 公司設(she)董事會秘(mi)書1名，負責(ze)公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)東大會(hui)和董(dong)(dong)事(shi)會(hui)會(hui)議(yi)的籌備、文件保管(guan)以及公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)東資料管(guan)理(li)，辦理(li)信息披露事(shi)務等事(shi)宜。董(dong)(dong)事(shi)會(hui)秘書是公(gong)(gong)司(si)(si)高級管(guan)理(li)人(ren)員，對(dui)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)負責(ze)。
董事會秘書應遵守法律、行政法規、部門(men)規章及公司(si)章程的有關(guan)規定。
第(di)十一條 董事會(hui)秘書由董事會(hui)聘任。
公司董事會秘書的任職(zhi)資格如下：
（一）董事(shi)會秘(mi)書應當為具有(you)從(cong)事(shi)秘(mi)書、管(guan)理(li)、股權事(shi)務等(deng)工(gong)作經驗(yan)的(de)自然(ran)人；
（二(er)）董事(shi)會秘書應當掌握財務(wu)、稅收、法(fa)律、金融(rong)、企業(ye)管理等(deng)方面的知識，具有(you)良(liang)(liang)好(hao)的個人品(pin)質(zhi)和職(zhi)業(ye)道德，嚴(yan)格遵守法(fa)律、法(fa)規、規章，能(neng)夠忠誠地履(lv)行職(zhi)責，并具有(you)良(liang)(liang)好(hao)的處理公共事(shi)務(wu)的能(neng)力(li)；具有(you)下列情(qing)形之一的人士不得擔任董事(shi)會秘書：
1、本規則第六(liu)條不能擔任公司(si)的董事的情形；
2、最近(jin)三年受到過中國(guo)證券監(jian)督管理委員會的行政處罰(fa)；
3、最近三(san)年受到過證(zheng)券交(jiao)易(yi)所公開譴(qian)責或者(zhe)三(san)次以上通(tong)報批(pi)評；
4、公司現任監事(shi)；
5、其他規定不適合擔任(ren)董事會秘書的情形。
第十二條 董(dong)事會秘書(shu)對公(gong)司(si)和(he)董(dong)事會負責，履(lv)行如(ru)下職責：
（一）負責(ze)公(gong)司信息披露(lu)(lu)(lu)(lu)(lu)事務(wu)，協調(diao)公(gong)司信息披露(lu)(lu)(lu)(lu)(lu)工作(zuo)，組(zu)織制定公(gong)司信息披露(lu)(lu)(lu)(lu)(lu)事務(wu)管理制度(du)，督(du)促公(gong)司及相關信息披露(lu)(lu)(lu)(lu)(lu)義務(wu)人遵(zun)守(shou)信息披露(lu)(lu)(lu)(lu)(lu)相關規定；
（二）負責投資者(zhe)關系管(guan)理(li)，協(xie)調(diao)公司與證券監管(guan)機構、投資者(zhe)及實際(ji)控制人、中介機構、媒體等之間的信息(xi)溝通；
（三(san)）籌備組(zu)織董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)和股東(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)，參(can)加(jia)股東(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)、董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)、監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)及(ji)高級管理人(ren)員(yuan)相關會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)，負責(ze)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)記錄工作并(bing)簽字；
（四）負責公司信(xin)(xin)息(xi)披(pi)露(lu)(lu)的保密工作(zuo)，在未公開重大信(xin)(xin)息(xi)泄(xie)露(lu)(lu)時，立即向證券(quan)交易所報告并披(pi)露(lu)(lu)；
（五）關注媒體報道并主動(dong)求證真實情況，督(du)促公(gong)司等相關主體及時回(hui)復證券(quan)交易(yi)所(suo)問詢；
（六）組織公司董事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)和(he)高級(ji)管理人(ren)員就相(xiang)關法律法規、證券交(jiao)易(yi)所相(xiang)關規定進行培訓(xun)，協助(zhu)前述人(ren)員了解各自在信(xin)息披露中(zhong)的職責；
（七）督促(cu)董事、監事和高級(ji)管(guan)理(li)人員遵守(shou)法律法規、證(zheng)券交(jiao)(jiao)易所(suo)相關(guan)規定(ding)和公(gong)司章程，切實(shi)履行其所(suo)作(zuo)(zuo)出的承諾；在知悉公(gong)司、董事、監事和高級(ji)管(guan)理(li)人員作(zuo)(zuo)出或者可(ke)能作(zuo)(zuo)出違反(fan)有關(guan)規定(ding)的決議時，應當(dang)予以提(ti)醒并(bing)立即如實(shi)向(xiang)證(zheng)券交(jiao)(jiao)易所(suo)報告；
（八(ba)）負責公司股票及其(qi)衍(yan)生品種變動管理(li)事務；
（九）法(fa)律法(fa)規和證券交易所要求履行的其他職責。
第十三條 董(dong)(dong)事會(hui)秘(mi)書(shu)(shu)由董(dong)(dong)事長(chang)提名，經董(dong)(dong)事會(hui)聘任或(huo)解聘。董(dong)(dong)事兼任董(dong)(dong)事會(hui)秘(mi)書(shu)(shu)的，如果某一行為需由董(dong)(dong)事、董(dong)(dong)事會(hui)秘(mi)書(shu)(shu)分別作出時(shi)，則該兼任董(dong)(dong)事及(ji)董(dong)(dong)事會(hui)秘(mi)書(shu)(shu)的人不得(de)以雙(shuang)重身份作出。
公(gong)司(si)應當(dang)(dang)在(zai)原(yuan)任(ren)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)秘(mi)(mi)(mi)書離職(zhi)(zhi)(zhi)后三(san)個月(yue)內聘任(ren)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)秘(mi)(mi)(mi)書。公(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)秘(mi)(mi)(mi)書空缺期(qi)間，董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)應當(dang)(dang)指定(ding)一名董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)或高級管(guan)理人員代(dai)行(xing)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)秘(mi)(mi)(mi)書的(de)職(zhi)(zhi)(zhi)責(ze)，同時(shi)盡快(kuai)確定(ding)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)秘(mi)(mi)(mi)書人選(xuan)。公(gong)司(si)指定(ding)代(dai)行(xing)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)秘(mi)(mi)(mi)書職(zhi)(zhi)(zhi)責(ze)的(de)人員之前(qian)，由董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)長(chang)代(dai)行(xing)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)秘(mi)(mi)(mi)書職(zhi)(zhi)(zhi)責(ze)。董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)秘(mi)(mi)(mi)書空缺期(qi)間超過三(san)個月(yue)之后，董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)長(chang)應當(dang)(dang)代(dai)行(xing)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)秘(mi)(mi)(mi)書職(zhi)(zhi)(zhi)責(ze)，直至公(gong)司(si)正式(shi)聘任(ren)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)秘(mi)(mi)(mi)書。
第十四條 公(gong)司在(zai)聘任(ren)董(dong)(dong)事(shi)會秘(mi)書(shu)(shu)的(de)同(tong)時，還(huan)應當聘任(ren)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)事(shi)務代(dai)表，協助董(dong)(dong)事(shi)會秘(mi)書(shu)(shu)履(lv)(lv)行(xing)職責。在(zai)董(dong)(dong)事(shi)會秘(mi)書(shu)(shu)不(bu)(bu)能(neng)履(lv)(lv)行(xing)職責時，由(you)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)事(shi)務代(dai)表行(xing)使(shi)其權利并履(lv)(lv)行(xing)其職責。在(zai)此期間，并不(bu)(bu)當然免除董(dong)(dong)事(shi)會秘(mi)書(shu)(shu)對公(gong)司信息披露等事(shi)務所(suo)負責任(ren)。證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)事(shi)務代(dai)表應當取得證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)交易所(suo)頒(ban)發的(de)董(dong)(dong)事(shi)會秘(mi)書(shu)(shu)培(pei)訓合格證(zheng)(zheng)書(shu)(shu)。
第(di)十五條 公(gong)司(si)董(dong)事會(hui)解聘董(dong)事會(hui)秘(mi)(mi)書應(ying)當有充足理由(you)，解聘董(dong)事會(hui)秘(mi)(mi)書或董(dong)事會(hui)秘(mi)(mi)書辭職時，公(gong)司(si)董(dong)事會(hui)應(ying)當向證券交易(yi)所報告(gao)，說明原因并公(gong)告(gao)。
董事會(hui)秘(mi)書具(ju)有下(xia)列情形之一(yi)的，公司應當自相關事實發生之日起1個月(yue)內將(jiang)其(qi)解聘:
（一）出(chu)現本(ben)規(gui)則第十一條規(gui)定的任何一種情形；
（二(er)）連續3個月以上不能(neng)履(lv)行職責；
（三）在履(lv)行職責(ze)時出現重大錯誤或者疏漏(lou)，給公司、投資(zi)者造成重大損失；
（四）違反(fan)法律法規、本所相關規定和公(gong)司章程等，給公(gong)司、投資者造(zao)成重大(da)損失。
第十六條(tiao) 董(dong)事(shi)會下(xia)設證券部(bu)，處理董(dong)事(shi)會日常事(shi)務。
董事會(hui)秘(mi)書兼任證券部負責(ze)人(ren)，保管董事會(hui)和證券部印章。董事會(hui)秘(mi)書可以指定(ding)證券事務代表(biao)等有關人(ren)員協助其處(chu)理日常事務。
第十七條 公司董事(shi)會根據股東大會的決議設立戰(zhan)略、提名、審計、薪(xin)酬與(yu)考核四(si)個(ge)專門委員會。
委員(yuan)會(hui)成員(yuan)由不(bu)少于3名董事(shi)(shi)組成(cheng)，其中(zhong)獨立董事(shi)(shi)應當擔(dan)任召(zhao)(zhao)集(ji)人(ren)（戰(zhan)略委員(yuan)會(hui)除外）。審計委員(yuan)會(hui)的召(zhao)(zhao)集(ji)人(ren)應當為會(hui)計專業人(ren)士(shi)。
董(dong)事(shi)會(hui)(hui)專(zhuan)門(men)委(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)為董(dong)事(shi)會(hui)(hui)的專(zhuan)門(men)工作機構，專(zhuan)門(men)委(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)對董(dong)事(shi)會(hui)(hui)負責(ze)，各專(zhuan)門(men)委(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)的提案(an)提交董(dong)事(shi)會(hui)(hui)審議(yi)決定。
第(di)十八條 各專門委員會(hui)(hui)委員由董(dong)事(shi)長、二分(fen)之一以(yi)上(shang)獨(du)立董(dong)事(shi)或者三分(fen)之一以(yi)上(shang)的(de)董(dong)事(shi)提名(ming)，并由董(dong)事(shi)會(hui)(hui)過半數選(xuan)舉產生(sheng)。
各專(zhuan)門委(wei)(wei)員會(hui)委(wei)(wei)員全部為(wei)公(gong)(gong)司董(dong)事(shi)(shi)(shi)，各委(wei)(wei)員任期與董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)任期一(yi)致，委(wei)(wei)員任期屆滿，連(lian)(lian)選可以連(lian)(lian)任。期間如有(you)委(wei)(wei)員不再擔任公(gong)(gong)司董(dong)事(shi)(shi)(shi)職務，自(zi)動失去(qu)委(wei)(wei)員資格，并由董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)根據(ju)本規(gui)則(ze)的規(gui)定補(bu)足委(wei)(wei)員人數。
第十(shi)九(jiu)條 各專門委員(yuan)會(hui)會(hui)議應由三(san)分之二以上的委員(yuan)出席方可(ke)舉(ju)行；每(mei)1名(ming)委員有1票表決權；會議作出的(de)決議須經全體(ti)委員過半(ban)數通過。
專門委(wei)員會在必要(yao)時可邀請公司董事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)及其他高(gao)級管理人員列(lie)席會議(yi)。
第二十條 各專門委員(yuan)(yuan)會(hui)會(hui)議討論的議題與委員(yuan)(yuan)會(hui)委員(yuan)(yuan)有關(guan)(guan)(guan)聯(lian)關(guan)(guan)(guan)系時，該關(guan)(guan)(guan)聯(lian)委員(yuan)(yuan)應(ying)回避(bi)。該專門委員(yuan)(yuan)會(hui)會(hui)議由(you)過半(ban)數的無(wu)關(guan)(guan)(guan)聯(lian)關(guan)(guan)(guan)系委員(yuan)(yuan)出席即可舉(ju)行，會(hui)議所作決議須經無(wu)關(guan)(guan)(guan)聯(lian)關(guan)(guan)(guan)系的委員(yuan)(yuan)過半(ban)數通過；若出席會(hui)議的無(wu)關(guan)(guan)(guan)聯(lian)委員(yuan)(yuan)人數不(bu)足該專門委員(yuan)(yuan)會(hui)無(wu)關(guan)(guan)(guan)聯(lian)委員(yuan)(yuan)總數的二分之一時，應(ying)將(jiang)該事項提交(jiao)董事會(hui)審(shen)議。
第二十一(yi)條 各專門委員會會議(yi)的(de)召開(kai)程序、表(biao)決(jue)方式和會議(yi)通過的(de)議(yi)案必須(xu)遵循(xun)有關(guan)(guan)法律(lv)、法規、公司章程及(ji)本規則的(de)相關(guan)(guan)規定。
各專門委員(yuan)會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議(yi)應(ying)(ying)當有記(ji)錄(lu)，出席會(hui)(hui)(hui)議(yi)的(de)委員(yuan)應(ying)(ying)當在會(hui)(hui)(hui)議(yi)記(ji)錄(lu)上簽名；會(hui)(hui)(hui)議(yi)記(ji)錄(lu)由(you)公司董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)秘書保存。
各專門委員(yuan)會(hui)會(hui)議通過的議案及表決結果應(ying)以書面形式報公司董事(shi)會(hui)。
第二十二條 如有(you)必要，各(ge)專(zhuan)(zhuan)門委員會可以聘請(qing)中(zhong)介(jie)機構為其決策提供專(zhuan)(zhuan)業意見，費用由公司支(zhi)付。
各(ge)專門(men)委(wei)員(yuan)會的(de)委(wei)員(yuan)均對(dui)專門(men)委(wei)員(yuan)會會議所議事項有保密義務(wu)，不得(de)擅自披露有關(guan)信息。
第二十三條 公司設董事會戰略(lve)委員會，主要負責(ze)對公司長(chang)期發展戰略(lve)和重大投(tou)資決(jue)策進行(xing)研(yan)究(jiu)并提出建議(yi)。
戰略委員會成員由3名董事組(zu)成，其(qi)中應至少包(bao)括1名獨(du)立董事。戰略委員會設(she)主(zhu)任委員（召集人）1名，由公司董事長擔任(ren)。
第二(er)十四條 戰略委員會的(de)主要職責權限：
（一）組織開展公司(si)重大戰(zhan)略(lve)(lve)問題(ti)的研究(jiu)，就發展戰(zhan)略(lve)(lve)、資(zi)(zi)源戰(zhan)略(lve)(lve)、創新戰(zhan)略(lve)(lve)、營銷戰(zhan)略(lve)(lve)、投資(zi)(zi)戰(zhan)略(lve)(lve)等問題(ti)，對公司(si)長(chang)期發展戰(zhan)略(lve)(lve)規劃(hua)進行研究(jiu)并提(ti)出建議；
（二）對(dui)公司職能(neng)部門擬(ni)訂的有關中(zhong)長期規劃，在董事(shi)會審議前先行(xing)研究(jiu)論證，為(wei)董事(shi)會正式審議提(ti)供(gong)參考意(yi)見；
（三）對(dui)公司章(zhang)程規(gui)定(ding)須經董(dong)事會(hui)批(pi)準的重大投資(zi)融(rong)資(zi)方案(an)進(jin)行研究并提出建議；
（四）對公司章程規定須經董(dong)事會批準(zhun)的重(zhong)大資(zi)本運作、資(zi)產(chan)經營(ying)項(xiang)目進(jin)行(xing)研究并提出建議；
（五）對其他影響公司發展的重大事項進行研究并(bing)提出建議(yi)；
（六）對以上(shang)事項的(de)實施進行檢(jian)查，向(xiang)董事會(hui)提出改進和(he)調整的(de)建議；
（七）董事會授權的其他事宜。
第二十(shi)五條 公司設(she)董(dong)事(shi)會提(ti)名委(wei)員會，主要負責(ze)對公司董(dong)事(shi)、總(zong)經理及(ji)其他高級管理人員的人選(xuan)、選(xuan)擇標準和程序等事(shi)項(xiang)進行選(xuan)擇并提(ti)出建議。
提名委員(yuan)會成(cheng)員(yuan)由3名董(dong)事組(zu)成，其中獨立董(dong)事應占(zhan)多數。
提名委員會設主任委員（召集人）1名，由獨立董事委(wei)員擔(dan)任，負責主(zhu)持委(wei)員會(hui)工作(zuo)；主(zhu)任委(wei)員在(zai)委(wei)員內(nei)選(xuan)舉，并報(bao)請董事會(hui)批(pi)準產生。
第二十(shi)六條 提名(ming)委(wei)員會的主要(yao)職責權(quan)限(xian)：
（一）根(gen)據公司經營活(huo)動情況、資產(chan)規模(mo)和股(gu)權結構對(dui)董事會的(de)規模(mo)和構成向(xiang)董事會提出(chu)建(jian)議；
（二）研究(jiu)董事、總經理和其他高級管理人員的選擇標準和程序(xu)，并向董事會(hui)提出建議；
（三）廣(guang)泛搜尋合(he)格(ge)的董事、總經(jing)理(li)(li)和(he)其他高級管理(li)(li)人員的人選；
（四）對董(dong)事候選(xuan)人和總經理人選(xuan)進行審查(cha)并提出建議；
（五(wu)）對須提請(qing)董(dong)事(shi)會聘(pin)任(ren)的其他高(gao)級管(guan)理(li)人員進(jin)行(xing)審查并(bing)提出建議；
（六）董事(shi)會授權的其他事(shi)宜。
第二十七條(tiao) 提名(ming)委員會對董事(shi)會負(fu)責，委員會的(de)提案提交董事(shi)會審議(yi)決定；控股(gu)股(gu)東在無充分(fen)理由或可靠證據的(de)情況下，應充分(fen)尊重提名(ming)委員會的(de)建(jian)議(yi)；否則，不能提出替(ti)代(dai)性的(de)董事(shi)、高級管理人(ren)員人(ren)選。
提名委(wei)員(yuan)會依據相(xiang)關法(fa)律法(fa)規和(he)公(gong)司(si)章程(cheng)的(de)規定，結合公(gong)司(si)實(shi)際(ji)情(qing)況，研究公(gong)司(si)的(de)董事(shi)、高級管(guan)理人員(yuan)的(de)當選(xuan)條件、選(xuan)擇程(cheng)序(xu)和(he)任職期限，形成決議后并提交董事(shi)會通過，并遵(zun)照實(shi)施。
第(di)二十八(ba)條 提名委員會的(de)工(gong)作程(cheng)序：
（一）提(ti)名委(wei)員(yuan)會應積(ji)極與(yu)公司有關部門進行交流，研究公司對新(xin)董事、總經理(li)及(ji)其他(ta)高級管理(li)人員(yuan)的需求情況，并形(xing)成書(shu)面材料；
（二）提(ti)名委員會可(ke)在本公司、控股（參股）企業內(nei)部以及人才市場等廣泛搜(sou)尋(xun)董事、總(zong)經理(li)及其(qi)他(ta)高級(ji)管理(li)人員的人選；
（三）搜集初(chu)選人(ren)的職(zhi)(zhi)業、學(xue)歷(li)、職(zhi)(zhi)稱、詳(xiang)細的工作(zuo)經歷(li)、全部兼職(zhi)(zhi)等情況，形成(cheng)書面(mian)材料；
（四）征(zheng)得被提名人對(dui)提名的同意，否則不能將其作為董事、總經理或其他(ta)高級管理人員(yuan)的人選；
（五(wu)）召集提名委員(yuan)會會議(yi)，根據董事、總經理及其(qi)他高級管理人員(yuan)的任職條件，對初選人員(yuan)進行資格審查；
（六(liu)）在選(xuan)舉新(xin)的董事(shi)和聘任(ren)新(xin)的總經理及(ji)其(qi)(qi)他(ta)高(gao)(gao)級管理人(ren)員前一至兩個(ge)月，向董事(shi)會提出董事(shi)候選(xuan)人(ren)和新(xin)聘總經理及(ji)其(qi)(qi)他(ta)高(gao)(gao)級管理人(ren)員人(ren)選(xuan)的建議和相關材料；
（七）根據董(dong)事會決定和反饋意見進(jin)行其他后(hou)續工(gong)作。
第(di)二十九(jiu)條 公(gong)司設董(dong)(dong)事會(hui)審計(ji)(ji)委(wei)員會(hui)，主要負責(ze)公(gong)司內、外部審計(ji)(ji)的溝通、監(jian)督和核查工(gong)作。審計(ji)(ji)委(wei)員會(hui)對(dui)董(dong)(dong)事會(hui)負責(ze)，委(wei)員會(hui)的提(ti)案(an)提(ti)交董(dong)(dong)事會(hui)審議(yi)決(jue)定(ding)。審計(ji)(ji)委(wei)員會(hui)應(ying)配合監(jian)事會(hui)的監(jian)事審計(ji)(ji)活動。
審(shen)計委(wei)員會(hui)由(you)3名(ming)董事組成(cheng)，獨(du)立董事應占(zhan)多數，委員中至少(shao)有1名獨立董事為專業會計(ji)人士。
審計委員會設主任委員（召集人）1名，由獨立董事(shi)委員(yuan)（會(hui)計專業人士）擔任(ren)，負責主持委員(yuan)會(hui)工(gong)作(zuo)；主任(ren)委員(yuan)在委員(yuan)內選舉，并(bing)報請董事(shi)會(hui)批(pi)準(zhun)產生。
第(di)三十條 審(shen)計委員會的主要職責權(quan)限：
（一）提議聘請或更換外部審計機構；
（二）監(jian)督公司的內部審計制度及其實施；
（三(san)）負責內(nei)部(bu)審計與外(wai)部(bu)審計之間的溝(gou)通；
（四）審核(he)公(gong)司的財務信息及其披露；
（五(wu)）審查公司內控制度，對重大關聯交(jiao)易進行審計；
（六）公(gong)司董(dong)事會授予的其他事宜。
第三(san)十一(yi)條 公(gong)司設董(dong)事會(hui)薪酬(chou)與考(kao)核(he)(he)委員(yuan)會(hui)，主要(yao)負責制定公(gong)司董(dong)事及(ji)高(gao)級管理人員(yuan)的考(kao)核(he)(he)標準并進行考(kao)核(he)(he)；負責制定、審查(cha)公(gong)司董(dong)事及(ji)高(gao)級管理人員(yuan)的薪酬(chou)政策與方(fang)案，對(dui)董(dong)事會(hui)負責。
薪酬(chou)與(yu)考核(he)委員會成員由3名董事組(zu)成，獨(du)立董事應占多數。
薪酬與(yu)考(kao)核委員會設主任委員（召集人）1名，由(you)獨立董事(shi)委(wei)員(yuan)擔任(ren)，負責主(zhu)持委(wei)員(yuan)會(hui)工作；主(zhu)任(ren)委(wei)員(yuan)在委(wei)員(yuan)內(nei)選舉，并報請(qing)董事(shi)會(hui)批準產生(sheng)。
第三十二條 薪酬與考核委員會的主要職責權限(xian)：
（一(yi)）根(gen)據董事(shi)及高級管(guan)理(li)人員(yuan)崗(gang)位(wei)的主要(yao)范圍(wei)、職(zhi)責、重要(yao)性以及其他相(xiang)關(guan)企(qi)業相(xiang)關(guan)崗(gang)位(wei)的薪酬水平制定薪酬計(ji)劃或方案；
（二）薪(xin)酬計(ji)劃或方案主要包括但不限于績效(xiao)評(ping)價(jia)標準、程序(xu)及(ji)主要評(ping)價(jia)體(ti)系，獎勵和懲罰(fa)的主要方案和制(zhi)度等；
（三）研究(jiu)討論公司(si)年度薪酬(chou)計(ji)劃及預(yu)算（公司(si)員工和高級(ji)管理人(ren)員薪酬(chou)結構及水平），審查核定員工薪酬(chou)分配(pei)和高層管理人(ren)員薪酬(chou)激勵的預(yu)算執行情況；
（四）負(fu)責制定董(dong)事、監(jian)事與高級管理人(ren)員的考核標準(zhun)，審查公司董事（非獨立董事）及高級管理人員履行職責的情況并對其進行年度績效考評；
（五）負責對公司薪(xin)酬制度執行(xing)(xing)情況進行(xing)(xing)監督；
（六）董事(shi)會授(shou)權的其他事(shi)宜。
董事會有權否決損害股東利益的(de)薪酬計劃或方案(an)。
第三十三條 薪酬與(yu)考核委員(yuan)會提(ti)出(chu)的(de)公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)的(de)薪酬計劃(hua)須報經董(dong)事(shi)會同意后(hou)，提(ti)交股東大(da)會審議通過后(hou)方可實施(shi)；公(gong)司(si)(si)經理人員(yuan)的(de)薪酬分配方案須報董(dong)事(shi)會批準。
薪酬與考核委員(yuan)會對董事和高級管理人員(yuan)的考評程(cheng)序如下：
（一(yi)）公(gong)司董事和(he)高級管理(li)人(ren)員向董事會薪酬與考核委員會作述職和(he)自我(wo)評價；
（二）薪酬與考核委員(yuan)會(hui)按績效(xiao)評價標準和程序對董事及(ji)高級管理人員(yuan)進(jin)行績效(xiao)評價；
（三）根據(ju)崗位績效評價結果及(ji)(ji)薪酬分(fen)配政策提(ti)出董(dong)事(shi)及(ji)(ji)高(gao)級管理人(ren)員的報(bao)酬數額和獎勵方式，表決通過后(hou)，報(bao)公司(si)董(dong)事(shi)會。
第五章 董事會議案
第三十四條 董事(shi)會(hui)成(cheng)員、總經(jing)理、各專門委員會(hui)可以向公(gong)司(si)董事(shi)會(hui)提(ti)出(chu)議案，依本規(gui)則第四十(shi)一條召開臨時(shi)董事(shi)會(hui)時(shi)可以提(ti)出(chu)臨時(shi)董事(shi)會(hui)議案。
董事會提案應當符合下列(lie)條件：
（一）提案(an)內容與法(fa)律、法(fa)規、規范性文(wen)件和公司(si)章程規定不相抵觸，并且(qie)屬于(yu)董(dong)事會(hui)的職責范圍(wei)；
（二）有明確的議題和具體決(jue)議事項。
所提出的(de)議案如屬于各專(zhuan)門(men)委(wei)員會(hui)(hui)職(zhi)責(ze)范(fan)圍內的(de)，應由各專(zhuan)門(men)委(wei)員會(hui)(hui)審(shen)議后提交(jiao)董事會(hui)(hui)審(shen)議。
第三十五條 除依本(ben)規則第四十一(yi)條召(zhao)(zhao)開臨時(shi)董事(shi)會(hui)時(shi)提出(chu)臨時(shi)董事(shi)會(hui)議案外，其他向董事(shi)會(hui)提出(chu)的各項議案應在董事(shi)會(hui)召(zhao)(zhao)開前10日送交董(dong)(dong)事會秘書，由(you)董(dong)(dong)事長(chang)(chang)決定是(shi)(shi)否列(lie)入(ru)董(dong)(dong)事會審議(yi)(yi)議(yi)(yi)案(an)(an)。如(ru)董(dong)(dong)事長(chang)(chang)未將(jiang)提案(an)(an)人(ren)提交的(de)(de)議(yi)(yi)案(an)(an)列(lie)入(ru)董(dong)(dong)事會審議(yi)(yi)議(yi)(yi)案(an)(an)，董(dong)(dong)事長(chang)(chang)應向提案(an)(an)人(ren)說明理由(you)，提案(an)(an)人(ren)不同(tong)意的(de)(de)，應由(you)董(dong)(dong)事會以全(quan)體董(dong)(dong)事過半數通過的(de)(de)方(fang)式決定是(shi)(shi)否列(lie)入(ru)審議(yi)(yi)議(yi)(yi)案(an)(an)。
第三(san)十六條(tiao) 公司需經(jing)(jing)董事會(hui)審(shen)議的(de)生產經(jing)(jing)營事項以(yi)下列方式提交董事會(hui)審(shen)議：
（一）公司年度(du)發展計(ji)劃、生產經營(ying)計(ji)劃由總經理負(fu)責擬訂(ding)后由董事長向(xiang)董事會提出(chu)；
（二）有(you)關公司財(cai)務預算(suan)、決算(suan)方案(an)由財(cai)務總監(jian)會同總經理擬訂后(hou)由董事長向(xiang)董事會提出；
（三）有關公司盈余(yu)分配和(he)彌補(bu)虧(kui)損方案由財務總(zong)監會同總(zong)經理、董事會秘書共同擬訂后向董事會提(ti)出；
（四）涉及公(gong)司對外擔(dan)保、貸(dai)款(kuan)方(fang)案的(de)議(yi)案，應包括(kuo)擔(dan)保或(huo)貸(dai)款(kuan)金額、被擔(dan)保方(fang)的(de)基本情況(kuang)及財(cai)務狀況(kuang)、貸(dai)款(kuan)用途、擔(dan)保期限(xian)(xian)、擔(dan)保方(fang)式、貸(dai)款(kuan)期限(xian)(xian)、對公(gong)司財(cai)務結構的(de)影響等，由(you)公(gong)司擬訂(ding)后提交。
第三十七條 有關需由(you)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)決定的公司(si)人事(shi)任免的議案，董(dong)事(shi)長、總(zong)經理應根(gen)據(ju)提(ti)名委員會(hui)(hui)的審議結果(guo)分別按照其(qi)權(quan)限(xian)向董(dong)事(shi)會(hui)(hui)提(ti)出。
第三十八條 有關公司內部(bu)機構設(she)置、基(ji)本管理(li)制度的(de)議案，由總經(jing)理(li)負責擬訂并向董事會(hui)提出。
第三十九條 在發出召開(kai)董(dong)事會(hui)定(ding)期會(hui)議的(de)通知前，證券部應當逐一征求各董(dong)事的(de)意見，初(chu)步(bu)形成會(hui)議提案(an)后交(jiao)董(dong)事長擬定(ding)。
董(dong)事長在擬定提案前，應當視需要征求(qiu)總經理(li)或其他(ta)高級(ji)管理(li)人(ren)員的(de)意見。
第六章 董(dong)事(shi)會會議的召集
第四十條 董(dong)事(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)分為定期會(hui)(hui)議(yi)和臨時會(hui)(hui)議(yi)。
董(dong)事會每年應當(dang)至少在上下兩個半年度各召開一次定期會議。
第四十一條 有下列情形之一的，董(dong)事會(hui)應當召開(kai)臨(lin)時會(hui)議：
（一(yi)）代表十分之一(yi)以(yi)上表決權的股東提議時(shi)；
（二）三分之一(yi)以上董事聯(lian)名提(ti)議(yi)時；
（三）監事會提議時；
（四）董事(shi)長認為必要時；
（五）二分之一以上獨立董事提議時(shi)；
（六）總經理(li)提(ti)議時；
（七）證券監管部(bu)門要(yao)求召開時；
（八(ba)）公司章程規(gui)定的其他情形。
第四(si)十二(er)條 按照前條(tiao)規定提議(yi)(yi)召開董事會臨時(shi)會議(yi)(yi)的，應(ying)(ying)當通過(guo)證券部或者(zhe)直(zhi)接向(xiang)董事長提交經提議(yi)(yi)人簽字（蓋(gai)章）的書面提議(yi)(yi)。書面提議(yi)(yi)中應(ying)(ying)當載明下列(lie)事項：
（一）提議人的姓名(ming)或者名(ming)稱；
（二）提議理由或者提議依據的客觀事由；
（三）提議會議召開的時間(jian)或者(zhe)時限、地點和方(fang)式；
（四）明確和具體(ti)的(de)提案；
（五）提議(yi)人的聯系(xi)方式和提議(yi)日期(qi)等。
提(ti)案內容應(ying)當(dang)屬公司章程規(gui)定(ding)的(de)董事會職權(quan)范圍內的(de)事項，與提(ti)案有關的(de)材(cai)料(liao)應(ying)當(dang)一并提(ti)交(jiao)。
證券部在(zai)收到(dao)上述書(shu)面提(ti)(ti)議和有關(guan)材料(liao)后，應當于當日轉交董(dong)事長(chang)。董(dong)事長(chang)認為提(ti)(ti)案(an)內容(rong)不明確、具(ju)體(ti)或者有關(guan)材料(liao)不充分的，可以要求(qiu)提(ti)(ti)議人(ren)修(xiu)改或者補充。
董事長應當自接(jie)到提議或者(zhe)證(zheng)券監管部門的(de)要求后十日內召集(ji)董事會(hui)會(hui)議并主(zhu)持會(hui)議。
第四十三條 董(dong)事(shi)(shi)會會議由董(dong)事(shi)(shi)長(chang)召集和(he)主(zhu)持；董(dong)事(shi)(shi)長(chang)不能履行職務(wu)或者不履行職務(wu)的，由半數(shu)以(yi)上董(dong)事(shi)(shi)共同推舉一名董(dong)事(shi)(shi)召集和(he)主(zhu)持。
第(di)七(qi)章 董(dong)事會會議的通知
第四(si)(si)十四(si)(si)條(tiao) 召開董事會定期會議和臨時會議，董事會秘書應當分別提前十日和三日將書面會議通知通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式提交全體董事和監事以及總經理、董事會秘書。非直接送達的，還應當通過電話進行確認并作相應記錄。
情況緊急(ji)需要盡快召開董事會臨(lin)時(shi)會議的，可以隨時(shi)通過電話或(huo)者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上說明。
第四十五(wu)條 董事會書(shu)面會議通知應當(dang)至少(shao)包(bao)括以下內容：
（一(yi)）會(hui)議日期和地點；
（二）會議(yi)的召開方式；
（三）擬審議的事(shi)項(xiang)（會議提案）；
（四(si)）會(hui)議召集人和主持人、臨時會(hui)議的提議人及其書面提議；
（五(wu)）董(dong)事表決所必需的會議材(cai)料；
（六(liu)）董(dong)事應當親自出席(xi)或者委托其他董(dong)事代為出席(xi)會議的要求；
（七）聯系人和聯系方(fang)式(shi)。
口頭會議通知(zhi)至(zhi)少應包括上(shang)述第（一(yi)）、（二(er)）項內容，以及(ji)情(qing)況緊(jin)急需要盡快召開董事(shi)會臨時會議的說明(ming)。
第四(si)十六條 董事(shi)(shi)會定期(qi)會議(yi)(yi)的(de)(de)(de)書(shu)(shu)面會議(yi)(yi)通知發出后，如果需要變(bian)更會議(yi)(yi)的(de)(de)(de)時間、地點等事(shi)(shi)項或者增加、變(bian)更、取(qu)消會議(yi)(yi)提案的(de)(de)(de)，應(ying)當在原定會議(yi)(yi)召開日之前(qian)三日發出書(shu)(shu)面變(bian)更通知說明情況(kuang)和新提案的(de)(de)(de)有關內容及相關材(cai)料(liao)。不足三日的(de)(de)(de)，會議(yi)(yi)日期(qi)應(ying)當相應(ying)順延或者取(qu)得全體與會董事(shi)(shi)的(de)(de)(de)書(shu)(shu)面認可后按原定日期(qi)召開。
董事會(hui)(hui)臨時會(hui)(hui)議(yi)的會(hui)(hui)議(yi)通知(zhi)發(fa)出后，如(ru)果需要變(bian)更會(hui)(hui)議(yi)的時間、地點等事項或者增(zeng)加(jia)、變(bian)更、取(qu)消會(hui)(hui)議(yi)提案的，應(ying)當(dang)事先取(qu)得全體與(yu)會(hui)(hui)董事的認可并作好相應(ying)記錄。
第四十七(qi)條 董事(shi)會會議通知，以專人送(song)出的，由被送(song)達人在送(song)達回執上簽名（或蓋章），被送(song)達人簽收日(ri)期為(wei)送(song)達日(ri)期；以郵件送(song)出的，自交(jiao)付郵局之日(ri)起第7個工作日為送達日期；以傳真、電子郵件方式送出的，以傳真、電子郵件發出當日為送(song)達(da)日期；以(yi)公(gong)告方式送(song)出的，第一次公(gong)告刊登日為送(song)達(da)日期。
第四十(shi)八條 除本章所述因(yin)公(gong)司(si)遭遇危機等特殊(shu)或緊急情況(kuang)時(shi)召開的(de)臨時(shi)董事會(hui)(hui)外，公(gong)司(si)召開董事會(hui)(hui)會(hui)(hui)議，董事會(hui)(hui)應按本章規定的(de)時(shi)間事先通知所有董事和(he)監事，并提供足夠的(de)資料（包括會(hui)(hui)議議題的(de)相關(guan)背景(jing)材料和(he)有助于董事理解(jie)公(gong)司(si)業務進展(zhan)的(de)信息和(he)數據）。當2名(ming)或(huo)2名(ming)以(yi)上的獨立(li)董(dong)事(shi)認為(wei)資料不充(chong)分或論證不明確(que)時，可聯名(ming)以(yi)書面形式向董(dong)事(shi)會(hui)提出延期(qi)召(zhao)開董(dong)事(shi)會(hui)會(hui)議(yi)或延期(qi)審議(yi)該事(shi)項，董(dong)事(shi)會(hui)應予采納。
第八章 董事會會議的召(zhao)開和表(biao)決
第四十九條 董(dong)(dong)事會會議(yi)應當(dang)有(you)過半數董(dong)(dong)事出(chu)席(xi)方可舉行。有(you)關董(dong)(dong)事拒不出(chu)席(xi)或(huo)者(zhe)怠于出(chu)席(xi)會議(yi)導(dao)致無法滿足會議(yi)召開(kai)的最低(di)人數要求(qiu)時，董(dong)(dong)事長(chang)和董(dong)(dong)事會秘書應當(dang)及時向證券監(jian)管部門報告。
監事可(ke)以(yi)(yi)列(lie)(lie)席(xi)董(dong)事會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議(yi)，總(zong)經理和董(dong)事會(hui)(hui)(hui)秘(mi)書未兼任董(dong)事的，應當列(lie)(lie)席(xi)董(dong)事會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議(yi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)主(zhu)持人認為有(you)必要的，可(ke)以(yi)(yi)通知其他有(you)關人員列(lie)(lie)席(xi)董(dong)事會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議(yi)。
第五十條 董事原則(ze)上(shang)應當親自出席(xi)董事會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)。因故不能出席(xi)會(hui)(hui)議(yi)的，應當事先審閱會(hui)(hui)議(yi)材料，形(xing)成明確的意見，書面委托其他董事代(dai)為出席(xi)。
委托書應當(dang)載明：
（一）委托(tuo)人(ren)和(he)受托(tuo)人(ren)的姓名(ming)；
（二）委托人對每項提(ti)案的簡要意見；
（三）委托人的(de)授(shou)權范圍和對提案表決意向(xiang)的(de)指示；
（四）委托人的(de)簽(qian)字、日期等。
委托其他董事(shi)對(dui)定(ding)期報告代(dai)為簽署書(shu)面確認(ren)意見的，應當在(zai)委托書(shu)中進行專門授權。
受托董事(shi)應當向(xiang)會議(yi)主持人提(ti)交書面委托書，在會議(yi)簽到(dao)簿上說明(ming)受托出席的情(qing)況。
第(di)五十一條 委托(tuo)和受托(tuo)出席董事會(hui)會(hui)議應當遵循以下原則：
（一）在審議關(guan)聯(lian)交易事(shi)(shi)項時，非關(guan)聯(lian)董(dong)事(shi)(shi)不得委(wei)托關(guan)聯(lian)董(dong)事(shi)(shi)代(dai)為出席；關(guan)聯(lian)董(dong)事(shi)(shi)也(ye)不得接受非關(guan)聯(lian)董(dong)事(shi)(shi)的委(wei)托；
（二）獨(du)(du)立(li)董事不得(de)委(wei)托非(fei)獨(du)(du)立(li)董事代為(wei)出席(xi)，非(fei)獨(du)(du)立(li)董事也不得(de)接受(shou)獨(du)(du)立(li)董事的委(wei)托；
（三）董(dong)事不得在未說明其(qi)本(ben)人對提案的(de)個人意見和表決(jue)意向(xiang)的(de)情(qing)況(kuang)下(xia)全(quan)權(quan)(quan)委(wei)托(tuo)其(qi)他董(dong)事代為出(chu)席，有關董(dong)事也(ye)不得接受全(quan)權(quan)(quan)委(wei)托(tuo)和授權(quan)(quan)不明確的(de)委(wei)托(tuo)；
（四）一名(ming)(ming)(ming)董事(shi)不得接受超過(guo)兩(liang)名(ming)(ming)(ming)董事(shi)的委托，董事(shi)也不得委托已經接受兩(liang)名(ming)(ming)(ming)其他董事(shi)委托的董事(shi)代為出席。
第五十二條 董(dong)事(shi)會(hui)會(hui)議以(yi)(yi)現場召開為(wei)原則。必(bi)要時(shi)，在保(bao)障董(dong)事(shi)充分表達(da)意見的前提(ti)下，經召集人(ren)（主(zhu)持人(ren)）、提(ti)議人(ren)同(tong)意，也可以(yi)(yi)通過視(shi)頻、電話、傳真或者電子郵(you)件(jian)表決等方式(shi)召開。董(dong)事(shi)會(hui)會(hui)議也可以(yi)(yi)采取現場與其(qi)他方式(shi)同(tong)時(shi)進行的方式(shi)召開。
非(fei)以現場(chang)方式召開的(de)，以視頻顯(xian)示在場(chang)的(de)董(dong)事、在電(dian)(dian)話會(hui)議(yi)中發(fa)表意(yi)見的(de)董(dong)事、規(gui)定期限內實(shi)際收到(dao)傳真或者電(dian)(dian)子郵件等有效表決票(piao)、或者董(dong)事事后提交的(de)曾參加(jia)會(hui)議(yi)的(de)書面確認函等計算(suan)出席會(hui)議(yi)的(de)董(dong)事人數。
第五十三條(tiao) 會議主(zhu)持人應當逐一(yi)提(ti)請出席董事會會議的(de)董事對各(ge)項提(ti)案發(fa)表明確意見。
對于(yu)根據規定需要獨立董事(shi)事(shi)前認可的提案，會(hui)議主持人應當在討論有關(guan)提案前，指定一名獨立董事(shi)宣讀獨立董事(shi)達成的書(shu)面(mian)認可意見。
董事阻礙會議(yi)正常進(jin)行或者影響其(qi)他董事發言的(de)，會議(yi)主持(chi)人應當(dang)及時制(zhi)止。
除征得全(quan)體(ti)(ti)與會(hui)(hui)(hui)董(dong)事(shi)(shi)(shi)的一致同意外，董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議不得就(jiu)未(wei)包括在(zai)會(hui)(hui)(hui)議通知中的提案進(jin)行表(biao)(biao)決(jue)。董(dong)事(shi)(shi)(shi)接受(shou)其他(ta)董(dong)事(shi)(shi)(shi)委托代為(wei)出席董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議的，不得代表(biao)(biao)其他(ta)董(dong)事(shi)(shi)(shi)對未(wei)包括在(zai)會(hui)(hui)(hui)議通知中的提案進(jin)行表(biao)(biao)決(jue)。
第五(wu)十四條 董事應當認(ren)真(zhen)閱(yue)讀有關會議材料，在充分了解(jie)情況的基礎上獨立、審慎地發表意(yi)見。
董事可以(yi)在會(hui)(hui)(hui)前向(xiang)(xiang)董事會(hui)(hui)(hui)秘書、會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)召集人(ren)(ren)、總經理和(he)(he)其(qi)他高級管理人(ren)(ren)員(yuan)、各專門委員(yuan)會(hui)(hui)(hui)、會(hui)(hui)(hui)計師(shi)(shi)事務所和(he)(he)律師(shi)(shi)事務所等有關(guan)人(ren)(ren)員(yuan)和(he)(he)機構了解(jie)決策所需要的(de)信息(xi)，也可以(yi)在會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)進行中向(xiang)(xiang)主持人(ren)(ren)建議(yi)(yi)請上(shang)述人(ren)(ren)員(yuan)和(he)(he)機構代表與(yu)會(hui)(hui)(hui)解(jie)釋有關(guan)情況(kuang)。
第(di)五(wu)十五(wu)條 提(ti)案經(jing)過充分討論后，主(zhu)持人應當適(shi)時提(ti)請(qing)與(yu)會董事對提(ti)案逐(zhu)項分別表決。
會議表(biao)決實行(xing)一人一票(piao)，以記名和書面方式進行(xing)。
董事(shi)的(de)(de)(de)表決(jue)意(yi)向(xiang)分為同意(yi)、反對(dui)和棄(qi)權。與會董事(shi)應(ying)當從上(shang)述意(yi)向(xiang)中選(xuan)(xuan)擇(ze)(ze)(ze)(ze)其一，未(wei)作選(xuan)(xuan)擇(ze)(ze)(ze)(ze)或者(zhe)同時選(xuan)(xuan)擇(ze)(ze)(ze)(ze)兩個以(yi)上(shang)意(yi)向(xiang)的(de)(de)(de)，會議主(zhu)持(chi)人應(ying)當要(yao)求有關(guan)董事(shi)重(zhong)新選(xuan)(xuan)擇(ze)(ze)(ze)(ze)，拒(ju)不(bu)選(xuan)(xuan)擇(ze)(ze)(ze)(ze)的(de)(de)(de)視為棄(qi)權；中途離開會場不(bu)回而未(wei)作選(xuan)(xuan)擇(ze)(ze)(ze)(ze)的(de)(de)(de)視為棄(qi)權。
第五十六條 董(dong)事會(hui)如以填寫表(biao)決票的方式進行表(biao)決，董(dong)事會(hui)秘書負責制作(zuo)董(dong)事會(hui)表(biao)決票。表(biao)決票應(ying)至少包括如下內容：
（一）董事會屆(jie)次(ci)、召開時間及(ji)地點；
（二）董事姓(xing)名(ming)；
（三）需(xu)審議表決的事(shi)項；
（四）投贊成、反對、棄權票的方式指示；
（五）對每一表決事項(xiang)的(de)表決意見；
（六）其他(ta)需要記載的(de)事(shi)項(xiang)。
表(biao)(biao)決票應在表(biao)(biao)決之前由(you)董事(shi)會秘書負責分發(fa)給(gei)出(chu)席會議的董事(shi)，并在表(biao)(biao)決完成(cheng)后由(you)董事(shi)會秘書負責收回。表(biao)(biao)決票作為(wei)公司檔(dang)案(an)(an)由(you)董事(shi)會秘書按照公司檔(dang)案(an)(an)制度的有關規定予以保(bao)存，保(bao)存期限至少為(wei)十年。
受其他董(dong)事(shi)委(wei)(wei)托代(dai)為(wei)投票(piao)(piao)的(de)董(dong)事(shi)，除(chu)自(zi)己(ji)持(chi)(chi)有一(yi)張表(biao)決票(piao)(piao)外，亦應代(dai)委(wei)(wei)托董(dong)事(shi)持(chi)(chi)有一(yi)張表(biao)決票(piao)(piao)，并在該表(biao)決票(piao)(piao)上的(de)董(dong)事(shi)姓名一(yi)欄中注明(ming)“受某某董(dong)事(shi)委(wei)(wei)托投票(piao)(piao)”。
第五(wu)十(shi)七條 采取傳真(zhen)方式表(biao)決的，參與表(biao)決的董事應(ying)當按照通知(zhi)或會(hui)議主持人的要求在發送截止期限之前將(jiang)表(biao)決票傳真(zhen)至指定地點和傳真(zhen)號碼，逾(yu)期傳真(zhen)的表(biao)決票無效。
第五(wu)十八條 出現下述(shu)情形的，董事應(ying)當對有關提(ti)案回避(bi)表決(jue)：
（一）《股(gu)票上市(shi)規則(ze)》等相關法(fa)律法(fa)規規定董(dong)事應(ying)當回避的情形(xing)；
（二）董事本人認為應當回避的情(qing)形；
（三）公司章程規定的因董事與(yu)會議(yi)提案所涉(she)及的企(qi)業有關聯關系而須(xu)回避(bi)的其他(ta)情形。
在董(dong)事(shi)回(hui)避(bi)表(biao)決(jue)(jue)的(de)情況下，有關(guan)(guan)(guan)董(dong)事(shi)會會議由過半(ban)數的(de)無(wu)關(guan)(guan)(guan)聯關(guan)(guan)(guan)系(xi)董(dong)事(shi)出(chu)席即可舉(ju)行，形成決(jue)(jue)議須經無(wu)關(guan)(guan)(guan)聯關(guan)(guan)(guan)系(xi)董(dong)事(shi)過半(ban)數通過。出(chu)席會議的(de)無(wu)關(guan)(guan)(guan)聯關(guan)(guan)(guan)系(xi)董(dong)事(shi)人數不(bu)足(zu)三(san)人的(de)，不(bu)得對有關(guan)(guan)(guan)提(ti)案進行表(biao)決(jue)(jue)，而應當將該事(shi)項提(ti)交股東大會審議。
第五十九條 與會董(dong)(dong)(dong)(dong)事表決(jue)完成后(hou)，證(zheng)券(quan)事務代表和證(zheng)券(quan)部有關工作人員應(ying)當(dang)及時(shi)收(shou)集董(dong)(dong)(dong)(dong)事的表決(jue)票(piao)，交董(dong)(dong)(dong)(dong)事會秘書在一名獨立董(dong)(dong)(dong)(dong)事或者其他董(dong)(dong)(dong)(dong)事的監督下進行統計。
現場召開會議(yi)的(de)，會議(yi)主(zhu)持(chi)人應(ying)當(dang)當(dang)場宣布統計結果(guo)；其(qi)他情況下(xia)，會議(yi)主(zhu)持(chi)人應(ying)當(dang)要求董(dong)事(shi)會秘書在(zai)規定的(de)表決時(shi)限結束后下(xia)一工作日之(zhi)前，通知董(dong)事(shi)表決結果(guo)。
董事(shi)在會(hui)議主(zhu)持人(ren)宣布表決(jue)(jue)結果(guo)后(hou)或者規定的(de)表決(jue)(jue)時(shi)限結束后(hou)進行表決(jue)(jue)的(de)，其表決(jue)(jue)情況(kuang)不予統(tong)計(ji)。
第六十條 會議(yi)主(zhu)持(chi)人如果對提交表(biao)決(jue)的(de)決(jue)議(yi)結(jie)(jie)果有(you)任何懷疑，可以(yi)對所投票(piao)(piao)數進行(xing)清點；如果會議(yi)主(zhu)持(chi)人未進行(xing)點票(piao)(piao)，出席會議(yi)的(de)董事(shi)對會議(yi)主(zhu)持(chi)人宣布的(de)決(jue)議(yi)結(jie)(jie)果有(you)異(yi)議(yi)的(de)，可以(yi)在宣布表(biao)決(jue)結(jie)(jie)果后立即(ji)請求驗票(piao)(piao)，會議(yi)主(zhu)持(chi)人應當及(ji)時組織驗票(piao)(piao)。
第六十(shi)一條 除本(ben)規(gui)則第五十八條規(gui)定(ding)(ding)的情形外，董(dong)(dong)事(shi)會審(shen)議通過會議提(ti)案并形成相關(guan)決議，必須(xu)由超(chao)過公司(si)全體董(dong)(dong)事(shi)人數(shu)(shu)之半(ban)數(shu)(shu)的董(dong)(dong)事(shi)對(dui)該提(ti)案投贊成票。法(fa)律、行政法(fa)規(gui)和(he)公司(si)章程規(gui)定(ding)(ding)董(dong)(dong)事(shi)會形成決議應當(dang)取得更多(duo)董(dong)(dong)事(shi)同意(yi)的，從其規(gui)定(ding)(ding)。
董事會根據公司(si)章程的規定(ding)，在其權(quan)限范圍內對擔保(bao)事項作出決議，除公司(si)全體(ti)董事過半(ban)數(shu)同意(yi)外，還(huan)必須經出席會議的三分之(zhi)二以上董事的同意(yi)。
不同決議(yi)在內(nei)容(rong)和(he)含義上(shang)出現矛盾的，以時(shi)間上(shang)在后(hou)形成的決議(yi)為準。
第六十二條(tiao) 董事會(hui)應當嚴(yan)格按照股東大會(hui)和(he)公(gong)司(si)章程的授權(quan)(quan)行事，不得越權(quan)(quan)形成決議。
第(di)六十(shi)三條 董事(shi)會(hui)會(hui)議(yi)(yi)需(xu)要(yao)就(jiu)公(gong)司利(li)潤分配、資本(ben)公(gong)積金轉增(zeng)股(gu)本(ben)事(shi)項(xiang)作(zuo)出決議(yi)(yi)，但(dan)注(zhu)冊(ce)(ce)會(hui)計師尚未(wei)出具正式審計報(bao)告(gao)(gao)的(de)，應當(dang)首先根據(ju)注(zhu)冊(ce)(ce)會(hui)計師提供的(de)審計報(bao)告(gao)(gao)草案(an)（除涉及利(li)潤分配、資本(ben)公(gong)積金轉增(zeng)股(gu)本(ben)之外的(de)其他財務數據(ju)均已確(que)定）作(zuo)出決議(yi)(yi)，待(dai)注(zhu)冊(ce)(ce)會(hui)計師出具正式審計報(bao)告(gao)(gao)后，再就(jiu)相(xiang)關事(shi)項(xiang)作(zuo)出決議(yi)(yi)。
第六(liu)十四(si)條 提案(an)未(wei)(wei)獲通(tong)過的(de)，在(zai)(zai)有關(guan)條件和(he)因素未(wei)(wei)發生(sheng)重大(da)變化(hua)的(de)情(qing)況下(xia)，董事(shi)會(hui)會(hui)議在(zai)(zai)一個月內不應當再審議內容相同的(de)提案(an)。
第六(liu)十五條 二分之一以(yi)上的與會(hui)董事(shi)或兩名以(yi)上獨立董事(shi)認為提案(an)不(bu)明確、不(bu)具體，或者(zhe)因會(hui)議(yi)材料不(bu)充分等(deng)其他事(shi)由導致其無(wu)法對(dui)有關(guan)事(shi)項作出判斷時，會(hui)議(yi)主持人應宣布對(dui)該議(yi)案(an)暫緩表決。
提(ti)議(yi)暫緩表(biao)決的董(dong)事應當(dang)對提(ti)案(an)再次提(ti)交審議(yi)應滿足的條件提(ti)出明確要求。
第九章 董事會會議記錄
第六十六條(tiao) 現場召開和(he)以視頻、電(dian)話等(deng)方式(shi)召開的董事會會議(yi)可(ke)以進行全程錄音。
第六十七(qi)條 董事會秘書可(ke)以安(an)排證券部工作(zuo)人員對董事會會議作(zuo)記(ji)錄。會議記(ji)錄應當包括以下內(nei)容：
（一）會議屆次和(he)召開的時間、地點、方式；
（二）會議通(tong)知的發(fa)出情況；
（三）會議召集人和主(zhu)持人；
（四）董事(shi)親自出席(xi)和受(shou)托出席(xi)的情況；
（五）關(guan)于會議程序和召開情況的說明；
（六）會(hui)議審議的提案、每位董事(shi)對(dui)有關事(shi)項的發(fa)言要(yao)點和主要(yao)意見、對(dui)提案的表決意向；
（七）每項(xiang)提案的(de)表決方式和表決結果（說(shuo)明具(ju)體的(de)同意、反對(dui)、棄權票數）；
（八）與(yu)會董事認(ren)為(wei)應(ying)當記載的其他事項。
第六十八條 除會(hui)(hui)(hui)議記錄外，董事(shi)會(hui)(hui)(hui)秘(mi)書(shu)還可以安排證(zheng)券(quan)部工作人員對會(hui)(hui)(hui)議召(zhao)開情況作成簡明扼要的(de)會(hui)(hui)(hui)議紀(ji)要，根據統計(ji)的(de)表決結果(guo)就(jiu)會(hui)(hui)(hui)議所形成的(de)決議制(zhi)作單獨的(de)決議記錄。
第(di)六十九條(tiao) 與會(hui)董(dong)(dong)(dong)事應當(dang)代表(biao)其本人和委(wei)托其代為(wei)出席(xi)會(hui)議(yi)的董(dong)(dong)(dong)事對(dui)會(hui)議(yi)記錄(lu)、會(hui)議(yi)紀要和會(hui)議(yi)決議(yi)進行簽字(zi)確認。董(dong)(dong)(dong)事對(dui)會(hui)議(yi)記錄(lu)、紀要或者決議(yi)有不(bu)同(tong)意見的，可以在簽字(zi)時作出書面說明(ming)。必要時，應當(dang)及時向證券監管部門報告，也可以發表(biao)公開聲(sheng)明(ming)。
董事不(bu)按前款規(gui)定進行簽字確認，不(bu)對其不(bu)同(tong)意(yi)(yi)見做出書面說(shuo)明或者(zhe)向(xiang)監管(guan)部(bu)門報告、發表公開聲明的(de)，視(shi)為完全同(tong)意(yi)(yi)會議(yi)(yi)記錄、會議(yi)(yi)紀要和會議(yi)(yi)決議(yi)(yi)的(de)內容。
第七十條 董(dong)事(shi)應(ying)當在董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)決議(yi)(yi)(yi)上簽字并(bing)對(dui)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)的(de)決議(yi)(yi)(yi)承擔責任(ren)(ren)。董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)決議(yi)(yi)(yi)違反法(fa)律(lv)、法(fa)規或者公(gong)司章(zhang)程，致使(shi)公(gong)司遭(zao)受損失的(de)，參與(yu)決議(yi)(yi)(yi)的(de)董(dong)事(shi)對(dui)公(gong)司負賠償責任(ren)(ren)。但經證明(ming)在表(biao)(biao)(biao)(biao)決時(shi)曾(ceng)表(biao)(biao)(biao)(biao)明(ming)異議(yi)(yi)(yi)并(bing)記載于會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)記錄(lu)的(de)，該董(dong)事(shi)可以免(mian)除(chu)(chu)責任(ren)(ren)。如不出席會(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)(yi)，也(ye)不委托代表(biao)(biao)(biao)(biao)，也(ye)未在董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)召(zhao)開之(zhi)時(shi)或者之(zhi)前(qian)對(dui)所議(yi)(yi)(yi)事(shi)項提(ti)供書面(mian)意見的(de)董(dong)事(shi)應(ying)視作未表(biao)(biao)(biao)(biao)示異議(yi)(yi)(yi)，不免(mian)除(chu)(chu)責任(ren)(ren)。
第七(qi)十一(yi)條 董(dong)事會(hui)會(hui)議(yi)檔案，包括會(hui)議(yi)通知(zhi)和會(hui)議(yi)材料、會(hui)議(yi)簽到簿、董(dong)事代(dai)為出席的授(shou)權委(wei)托書、會(hui)議(yi)錄音資料、表決票、經(jing)與會(hui)董(dong)事簽字確(que)認的會(hui)議(yi)記錄、會(hui)議(yi)紀要、會(hui)議(yi)決議(yi)等，由(you)董(dong)事會(hui)秘書負(fu)責保存。
董事會(hui)會(hui)議檔(dang)案的保存期限(xian)為十年。
第十章(zhang) 決(jue)議執行
第七十二條 董事(shi)會(hui)決議(yi)公(gong)告(gao)事(shi)宜，由董事(shi)會(hui)秘書根據(ju)《股票上(shang)市(shi)規則》的(de)有(you)關規定辦(ban)理。在決議(yi)公(gong)告(gao)披露(lu)之(zhi)前，與會(hui)董事(shi)和(he)會(hui)議(yi)列席人員(yuan)、記錄和(he)服務人員(yuan)等(deng)負有(you)對(dui)決議(yi)內(nei)容(rong)保密的(de)義務。
第七十三條(tiao) 董事(shi)長應當督促有關人(ren)員落(luo)實(shi)(shi)董事(shi)會(hui)決(jue)議，檢查決(jue)議的實(shi)(shi)施情況，并(bing)在以后的董事(shi)會(hui)會(hui)議上通(tong)報已(yi)經形成的決(jue)議的執行情況。
第十一章 規(gui)則的修改
第七(qi)十四條 有下列情形之一的，董事(shi)會應當(dang)及時修訂本(ben)規(gui)則：
（一）國家有關法(fa)律、行政(zheng)法(fa)規(gui)(gui)或(huo)規(gui)(gui)范(fan)性(xing)(xing)文(wen)件修(xiu)改，或(huo)制定(ding)(ding)并(bing)頒布(bu)新的(de)(de)法(fa)律、行政(zheng)法(fa)規(gui)(gui)或(huo)規(gui)(gui)范(fan)性(xing)(xing)文(wen)件，本規(gui)(gui)則規(gui)(gui)定(ding)(ding)的(de)(de)事項(xiang)與前述法(fa)律、行政(zheng)法(fa)規(gui)(gui)或(huo)規(gui)(gui)范(fan)性(xing)(xing)文(wen)件的(de)(de)規(gui)(gui)定(ding)(ding)相抵觸；
（二）公司(si)章程修改后，本規(gui)(gui)則規(gui)(gui)定的事(shi)項與公司(si)章程的規(gui)(gui)定相抵觸；
（三）股東大會決定修(xiu)改本規則(ze)。
第七(qi)十五條 本規(gui)則修改(gai)事項屬于法(fa)律、行政(zheng)法(fa)規(gui)或規(gui)范性文件要求披(pi)露的(de)信(xin)息的(de)，按(an)規(gui)定予以公告或以其(qi)他(ta)形式披(pi)露。
第十二章 附則
第(di)七(qi)十六條 董事會決議(yi)實施(shi)過程中，董事長應就決議(yi)的實施(shi)情況進行跟蹤(zong)檢查，在檢查中發(fa)現有違反決議(yi)的事項時，可要求和(he)督促經理人(ren)員(yuan)予以糾正，經理人(ren)員(yuan)若不采納其意見(jian)，董事長可提請(qing)召(zhao)開臨時董事會，作出決議(yi)要求經理人(ren)員(yuan)予以糾正。
第七十七條 本(ben)規則所稱“以上”、“內”含本(ben)數，“過”、“超(chao)過”不含本(ben)數。
第七十八(ba)條 本(ben)規則自(zi)股東大會審(shen)議通(tong)過之日(ri)起生(sheng)效，修改時亦同(tong)。
第七十九條 本規則為公(gong)司章程的附件，由公(gong)司董事會(hui)擬訂，公(gong)司股東大會(hui)審(shen)議批準。
第(di)八十條 本規則(ze)由公司董事會(hui)負(fu)責解釋。
寧波韻升股份有限(xian)公司(si)
2022年3月25日(ri)
